InfoEuroSicilia - C.A.T. Centro di Assistenza Tecnica
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Circuito PalermoCapitale
Data: 22/12/2007
Argomento: normativa
Antiriciclaggio
Entreranno in vigore sabato 29 dicembre 2007 le nuove regole sull'azione antiriciclaggio cui sono chiamati i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi) con l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela.Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre (Supplemento ordinario 268) del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 vengono recepite nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/70/Ce sui criteri tecnici per le procedure semplificate di verifica della clientela.
